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合同詐騙被騙款 刑事控告抓疑犯

文章出處:陳小成律師團隊人氣:發表時間:2020/3/29 21:58:14

合同詐騙被騙款   刑事控告抓疑犯

【案情簡介】

2017年,徐某、劉某、楊某(控告人)經人介紹認識楊某某(被控告人1)。被控告人1宣稱某工程已由某某建筑工程公司承包,因他認識大老板,認識總經理,該公司將主體工程以勞務清包方式轉包給他。被控告人1提出,將該工程的木工裝模工程,以勞務清包的方式分包給劉某和楊某,包括木板方條、輔材等。將混凝土工程,以包工方式分包給徐某和楊某。三名控告人與被控告人1達成初步意向后,被控告人1將合同及工程圖紙的電子版發給了楊某,楊某又將上述材料轉發給了劉某。雙方就合同內容達成一致后,劉某和楊某在被控告人1的帶領下,到被控告人1宣稱的某某公司佛山分公司的辦公地點(該分公司的注冊地點確在這里),他用自帶鑰匙打開了辦公室門,兩名控告人與被控告人1簽訂了合同。之后徐某和楊某在相同地點與被控告人1簽訂了合同。兩份合同均加蓋了某某公司佛山分公司的公章,被控告人1說公章是公司老板給他用來簽合同的。根據約定,徐某通過自己賬戶分三筆向被控告人1賬戶轉入了保證金共15萬元。劉某通過自己賬戶分三筆,向被控告人1賬戶轉入了保證金共15萬元。

2017年年底三名控告人工程隊準備依約進場,卻一直未收到被控告人1的進場通知。三名控告人多次與被控告人1聯系,被控告人1一開始找借口拖延,后來就變成了電話可以打通,但無人接聽,發信息也沒有回復的情況,控告人徹底與被控告人1失去聯系。三名控告人來到了工程所在地,卻發現工程早已施工,到被控告人1住處也找不到他。經過多方打聽,三名控告人與某某公司佛山分公司的負責人(被控告人2)取得聯系,負責人卻稱公司已于2015遷至他處,公司沒有叫被控告人1名字的人,也沒有承包案涉工程。三名控告人將合同發給了被控告人2,但被控告人2說合同上某某公司佛山分公司的公章是偽造的。后經控告人了解,案涉工程的承包方為其他公司。為了維護自己的合法權益,追回已支付的款項30萬元,三名控告人委托律師所辦理刑事控告事宜,律師所指定陳小成、羅佳擔任其代理人。

【辦案經過】

根據三名控告人的陳述和提供的材料,律師起草了《刑事控告書》,控告楊某某和佛山公司負責人,請求公安機關依法對被控告人的合同詐騙行為進行立案偵查,追究被控告人的刑事責任,追繳被控告人的犯罪所得30萬元,返還給三名控告人?馗胬碛扇缦拢罕景钢,被控告人通過偽造公章的方式,冒用某某公司佛山分公司的名義與三名控告人簽訂合同,在收到三名控告人30萬元的保證金后,被控告人失去聯系和蹤跡,其行為完全符合法律規定,構成合同詐騙。同時,據控告人了解,楊某某發送的電子版工程圖紙與實際工程圖紙是一致的,而該圖紙個人很難拿到。簽約地址也確實是佛山分公司的登記營業場所,如楊某某與佛山分公司沒有聯系,怎么會有鑰匙,公司如早已變更營業場所,為何不辦理變更登記手續。佛山分公司公章與合同上所蓋公章,肉眼上看沒有區別,如公章確系偽造,說明楊某某至少見過佛山分公司公章。被控告人2在和三名控告人取得聯系后,三名控告人曾要其一起報警,被控告人2一直不予配合。明知公司公章被人偽造涉及刑事案件,卻不聞不問,消極以對,有違常理。因此,懇請公安機關對被控告人2予以調查,查明其是否的楊某某合同詐騙案得共犯。

【處理結果】

公安機關對本案進行了立案偵查,成功抓捕了犯罪嫌疑人楊某某。

【案件評析】

委托人在委托律師時,曾糾結過對本案是提起民事訴訟還是刑事控告,因為委托人聽說,楊某某除他們外還騙過其他人,其他人曾去報案但沒有立案。律師在詳細了解案件情況后,建議委托人還是提起刑事控告,一方面楊某某的行為完全符合合同詐騙罪的規定,其他人沒有控告成功可能是他們對楊某某行為屬于犯罪行為沒有闡述清楚。另一方面,本案如提起民事訴訟,不僅時間長,而且楊某某不是本地人又找不到人,執行難度大。委托人最終聽從了律師的建議,提起刑事控告,而律師在陪同委托人報警后,也一直跟進案件,了解進度,控告成功后,委托人對律師的工作表示滿意。律師作為專業人員,在委托人對案件如何處理難以決斷時,應為其提供最有利于維護其合法權益的方案。


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